Розслідування OnlyBanks: Картельні клони та печерські метри (частина 2)
У першій частині ми розібрали, як ТОВ «ІТ СПЕЦІАЛІСТ» стало спадкоємцем «БМС Консалтінг». Сьогодні покажемо, як розслідування махінацій конвертувалося в елітну нерухомість і як група замітає юридичні сліди.
Як працюють «ТОВ-супутники»
Як ми вже зазначали, група навчилася обходити заборону на участь пов’язаних осіб в одному лоті через систему клонів. ТОВ «АПІ Коннект» — фактичний клон «ІТ СПЕЦІАЛІСТа» (ідентичні власники, адреса реєстрації та перелік товарів). Аналогічні пари мають і партнери по пулу: ТОВ «АВАЛІС» (супутник — ТОВ «БІТ КОНСАЛТІНГ») та ТОВ «СВІТ ІТ» (супутник — ТОВ «СІЕС КОНСАЛТИНГ»).
Ці пари подаються на торги по черзі. В Ощадбанку зафіксовано численні випадки, коли компанії з цих пар почергово програють і виграють із формальною різницею в ціні, а пропозиції дешевшої конкуренції часто відхиляють. При цьому керівництво Ощадбанку не подає скарг до АМКУ, фактично толеруючи такий стан речей.
Слідство веде до «Новопечерських Липок»
Найцікавіше починається там, де правоохоронці мали б ставити крапку. Коли СБУ передала справу «БМС Консалтінг» до Нацполіції, слідчим став Андрій Полєно.
У цей період його двоюрідна сестра очолила компанію-бенефіціара ще одного клона — ТОВ «ІТ Платформа». На початку 2018 року тесть слідчого Леонід Бляхман (пенсіонер із Маріуполя, без відомого бізнесу) раптово купує дві квартири (58 кв. м та 79,5 кв. м) і два паркомісця в елітному ЖК «Новопечерські Липки». Ринкова вартість майна на той час складала близько пів мільйона доларів.
З 2023 року родина Полєно користується цими квартирами та паркомісцями з дозволу тестя. Цю інформацію Андрій Полєно зазначив у декларації. Також варто зазначити, що наразі він працює в ДБР і отримує річну зарплату близько 2 млн грн.
Замітання слідів: іранський та пакистанський «слід»
Власники «ІТ СПЕЦІАЛІСТ» (Капля, Мюллер, Тищенко) готували й інші компанії для масштабування тендерних схем, але згодом вирішили їх позбутися. Замість стандартної ліквідації було використано поширений «сіро-чорний» механізм: у 2023 році ТОВ «АТ ІНВЕНТ» переписали на громадянина Ірану, а ще раніше, у 2020 році, ТОВ «СМАРТ БОКС» — на громадянина Пакистану.
У підсумку ТОВ «ІТ СПЕЦІАЛІСТ» стало вершиною еволюції структури, яка пережила санкції Світового банку та кримінальні справи. Сьогодні компанія та її клони залишаються ключовими підрядниками Офісу Генпрокурора, отримавши там під час війни понад 50 млн грн.
У наступній частині розберемо, як ці схеми маскуються під респектабельні «експертні бутіки» та залучають західні вендорські ліцензії для освоєння мільярдних бюджетів.
Джерело: OnlyBanks у Telegram.