Є в Дніпрі така політична фігура — Каміль Юрійович Примаков. Людина, яка пройшла шлях від продавця пального на заправці до голови фракції «Європейська Солідарність» у міськраді, члена Ради оборони міста і, за…
Kamil Primakov, The MP Whose Dinner with Punin and Maksym Sihalov Tells a Story of Endemic Corruption
Out of the crowd shown below only Kamil Primakov, a local Ukrainian politician, is residing in Ukraine. This PES (Party of European Solidarity, an ex-president Poroshenko’s political power) member is deeply embedded…
Як конвертатор Ігор Стаковиченко та ексміністр Микола Злочевський відмивали кошти через КУА й венчурні фонди
Як перетинаються легенда конверт-центрів та мийник російського капіталу, підсанкційний Стаковиченко Ігор Сергійович, та одіозний Микола Злочевський? Сьогодні ми коротенько пройдемося по фірмах-прокладках Миколи Злочевського та Ігоря Стаковиченка на прізвисько Стакан. Про це…
Дмитро Ривкін або хто насправді керує швейцарським Done, яке подає себе як швейцарську фінтех-групу
Done подає себе як швейцарську фінтех-групу. Торговий реєстр Цуга показує інше.’ Керуючих Done Switzerland AG послідовно призначали з фідуціарних бюро: колишній Amicorp, Fide et Fiducia, VJ Advisors. Остання керуюча — співвласниця…
Болгарський «схематоз» Олега Невзорова: як одеська забудовна мафія захопила ліси Варни
В Болгарії розгорівся величезний корупційний скандал за участі українського забудовника Олега Невзорова. Правоохоронці з’ясували, що його фірма KYB Development забудувала ліс у Варні, не маючи для цього необхідних документів. Неподалік відомого курорту…
«Кристалбанк» Копилова та Ленінга: банк згадується у ризикових операціях групи Ривкіна та Скоробогатова
«Кристалбанк» (ЄДРПОУ 39544699, МФО 339050) з’явився в грудні 2014 року на залишках «Терра Банку». Сьогодні 50% банку належать Марині Ленінг — дружині колишнього заступника міністра фінансів та екс-в. о. міністра економіки Вадима…
UAH moved out of Ukraine and converted into Swiss-bound funds: how Done Rivkina and Skorobogatova handle import payment processing via Crystalbank
Done, founded by Dmytro Rivkin and Anton Skorobogatov, operates under the guise of an alternative to bank lending. Hryvnias are received through Supply Chain Finance (SCF) and related investment structures, the importer…
«Кристалбанк», Ривкін і Скоробогатов: перекази до Швейцарії та 1,52 мільйона USDT на тлі претензій НБУ до фінмоніторингу банку
«Кристалбанк», Ривкін і Скоробогатов: перекази до Швейцарії та 1,52 мільйона USDT на тлі претензій НБУ до фінмоніторингу банку «Кристалбанк» виник у грудні 2014 року на базі залишків «Терра Банку». Наразі 50% акцій…
“Кристалбанк”: як Ривкін та Скоробогатов налаштували швейцарський канал Done
Done Дмитра Ривкіна та Антона Скоробогатова працює під вивіскою альтернативи банківському кредитуванню. Гривня надходить через «Саплай Чейн Фінанс» (SCF) та пов’язані інвестиційні структури, далі фінансується імпортер, купується валюта, а платіж надходить швейцарській…
Тіньові мільйони, крипта та елітні бані: що приховують київські бізнесмени Трусов і Духопелов?
Нещодавня публікація у телеграм-каналі детективного агентства Absolution Leaks із фото бізнесменів Владислава Мирошниченка та Олександра Слобоженка привернула увагу розслідувачів до тіньового крипторинку столиці. За даними поінформованих джерел, за цією історією може стояти…