Як посилений фінмоніторинг НБУ вдарить по самому керівництву Нацбанку
У працівників Національного банку нова істерика — цього разу з приводу власного фінансового моніторингу. Самих НБУшників це теж торкнулося, і вони ніяк не можуть заспокоїтися.
Днями Верховна Рада прийняла законопроєкт №15111-д, переважно зосереджений на питаннях автоматичного обміну інформацією щодо доходів, отриманих людьми через цифрові платформи. Та до нього ж нашвидкуруч додали зміни щодо фінмоніторингу PEP, тобто політично значущих осіб. Сюди входить багато народу: і депутати, і міністри, і керівники Податкової та Митниці, і голови держадміністрацій тощо. Тобто великі й середні «шишки».
До цього часу банки пожиттєво застосовували до всіх них посилений фінансовий моніторинг (більш суворий, ніж до інших українців) та пильно стежили за їхніми рахунками.
Хоча, звісно, для «своїх» робили різноманітні поблажки, а чужих мутузили. У цій царині чимало договорняків і корупції. І от у №15111-д ці PEP вибороли право мати не пожиттєвий посилений фінмоніторинг, а лише під час роботи на держслужбі та протягом 12 місяців після звільнення.
Та це не головне. Під цим загальним соусом нардепи встигли «підкласти свиню» нацбанківцям і деяким керівникам держбанків. Цим же законопроєктом №15111-д на них теж поширили правило посиленого фінмоніторингу, чого раніше не було. Розповідають, що відповідну правку просунув славнозвісний парламентар Данило Гетманцев.
Раніше ті самі керівники Нацбанку не підпадали під посилений фінмоніторинг, а після підписання Президентом цього законопроєкту — підпадатимуть.
Кажуть, що через це сильно лютують деякі керівники Нацбанку. Бо ж їм подобалося створювати додатковий клопіт і справжні проблеми з банківськими рахунками комусь іншому. Та дуже не подобається, коли цю саму гірку страву фінмону доведеться куштувати вже їм самим. Цікаво, чим ця історія завершиться. Будемо спостерігати.
З фактологічної точки зору я б ще перевірив твердження, що керівники НБУ раніше взагалі не підпадали під режим PEP. Це ключова теза поста, і саме вона може викликати найбільше запитань у читачів.
Джерело: OnlyBanks у Telegram.