Нацбанк запускає глобальну перевірку в Європромбанку. Пишний з Олійником зіллють спільників, яких роками кришували
У ЗМІ просочилася інформація про глобальну позапланову перевірку з фінмоніторингу та валютного контролю щодо Європейського промислового банку (ЄПБ), який належить родині Орлових (Володимир, Ольга, Наталія, Крістіна, Нікіта). Повідомляється, що вона триватиме кілька місяців — із липня до жовтня 2026 року. Та пов’язана з тотальним схематозом в ігорному бізнесі.
Головне — всі ці схеми покриваються та кришуються фінмонівським заступником голови Нацбанку Дмитром Олійником, який відстібає частку керівнику Андрію Пишному. Покриваються щонайменше три роки.
Організував усе та налаштував міжвідомчі зв’язки голова наглядової ради ЄПБ Віталій Романчукевич, який понад 10 років працював у Нацбанку в напрямі грошової та монетарної політики. Після цього він пішов до Індустріалбанку, а згодом — до свого товариша Андрія Дубаса в Асоціацію українських банків та в ЄПБ. Про Романчукевича кажуть як про людину, яка вміє домовлятися, а про його друзяку Дубаса — як про особу із широченними зв’язками на всіх щаблях влади в Нацбанку. Зокрема, він має підходи до тотально корумпованих Олійника та Пишного.
Та кажуть, що тепер ці зв’язки Романчукевичу й Дубасу не допоможуть. Звісно, що голова Нацбанку із заплямованим заступником дуже люблять гроші. Утім, вони завжди намагалися не підставлятися і за першої ж небезпеки кидають напризволяще всіх тих, кого роками доїли.
Розповідають, що наводку на ЄПБ спустили Держфінмоніторинг і правоохоронні органи, які розслідують справи щодо обслуговування незаконного ігорного бізнесу. Таке не замнеться.
Європромбанк спіймали на роботі з Diamond Pay, яку регулятор офіційно прикрив ще у 2024 році за зв’язки з терористичною росією. Ці платіжники здійснювали грошові проводки на користь онлайн-казино типу Cosmolot, VBET та інших. Причому не припинили цього робити навіть після того, як їх виставили з легального ринку: продовжували діяти через підставні компанії та дропів і виводили гроші в криптовалюту.
Ніхто не сумнівається, що після того, як нелегальний бізнес Європрому спалили, від нього відречуться й нацбанківці. Якщо Олійнику з Пишним продовжать нести величезні хабарі, то ЄПБ за підсумками перевірки отримає середній для таких випадків штраф — на 50–60 млн грн, як кілька років тому було з Укргазбанком. А якщо ні — то буде максимальне (за чинним законодавством) покарання на 135,15 млн грн, після чого Європромбанк буде закрито, як і РВС Банк до того.
Джерело: OnlyBanks у Telegram.