Як Ахметов через ПУМБ допомагав Мудрій із поплічниками гроші відмивати, а Пишний це покривав
На тлі звільнень, обшуків і численних звинувачень у бік керівництва «Сенс Банку» щодо справи «Форест Гамп» не варто упускати та нівелювати й участь у злочинній схемі відмивання коштів інших фінустанов. Найбільше виділяється ПУМБ Ріната Ахметова.
Зокрема, у внутрішніх документах слідство повідомило про відмивання ПУМБом одразу 41 млн грн, які були перераховані на заставу ексміністру енергетики Герману Галущенку. Смітник вийшов зіставним із «Сенс Банком».
Звісно, фінансова спільнота в Україні ніколи не вважала ПУМБ «білим і пухнастим». Та колеги все ж помічали, що Ахметов відмиває у своєму банку передусім власні кошти, і зовсім зрідка робить це для найближчих партнерів. Розповідають, що кожен із таких випадків санкціонувався особисто Рінатом Леонідовичем, який під час війни почав удавати із себе великого українського патріота, та все ж по ходу завжди намагався приховати трохи грошиків від коханої держави. Напевне, щоб завжди вистачало на купівлю маєтків і замків за кордоном.
Водночас багато розповідалося про хабарі Ахметова для голови Нацбанку Андрія Пишного, щоб той поменше виписував ПУМБу штрафів за порушення законодавства з фінансового моніторингу та валютного контролю. Тобто визнавалося, що ПУМБ — порушник і відмивач коштів, але не масштабний. Як кажуть, «на півшишечки».
Під час війни за керівництва Пишного в Нацбанку ахметівському ПУМБу було виписано лише два невеликі штрафи:
• 10,85 млн грн — у липні 2023 року;
• 10 млн грн — у червні 2026 року.
Невбивчі покарання. На тлі 60-мільйонних штрафів держбанкам і максимальних (за чинним законодавством) штрафів у 135,15 млн грн для комерційних структур — 10 млн грн для Ріната Ахметова виглядають копійками та тхнуть корупційними змовами. Особливо на тлі зафіксованих злочинів.
Як це є у справі «Форест Гамп», де в матеріалах НАБУ та САП встановлена неодноразова прогонка коштів через ПУМБ. Відверте відмивання коштів.
Саме на рахунок фігуранта справи, ТОВ «Гіран Констракт», у ПУМБі (№UA983348510000000026004269454), пов’язаного з конвертаційним центром, який офіційно звинувачується у відмиванні коштів, було перераховано 5 млн грн як поворотну безвідсоткову фінансову допомогу. А ще ТОВ «Компанія “Командор”» переказала зі свого рахунку в банку «Глобус» (№UA873805260000026006001143023) на все той же пумбівський рахунок уже одразу 40 млн грн як оплату за будівельні матеріали.
«З цією метою Микитасем М.В. і Тарковським М.В. було обумовлено в Сідун О.Ф. від імені ТОВ “Гіран Констракт” укладання фіктивних договорів у частині постачання будівельних матеріалів на ТОВ “Компанія ‘Командор’” на загальну суму 40 000 000 грн», — пояснюється в документах справи, до якої має доступ OnlyBanks.
Там же додається, що з 22 до 26 червня 2026 року на банківському рахунку ТОВ «Гіран Констракт» у ПУМБі було закумульовано 116,089 млн грн. Та одразу 48,86 млн грн ця компанія переказала в зашкварений «Сенс Банк». Гроші ТОВ «Гіран Констракт» були розподілені на двох рахунках: 67,229 млн грн — у ПУМБі та 83,86 млн грн — у «Сенс Банку». А після того ця ж компанія переказала до Вищого антикорупційного суду за Германа Галущенка (застава) з двох рахунків величезні суми: 46 млн грн із «Сенс Банку» та 41 млн грн із ПУМБу. Зіставні суми.
Ще слідчі довели участь ПУМБу у схемі відмивання коштів для іншої компанії, яка брала участь у злочинній заставі, — ТОВ «Тетрас Оптіма». Ахметівський банк по вуха в лайні з відмиванням, фактична помийка.
Цього всього точно вистачить на максимальний фінмонівський штраф для ПУМБу від Нацбанку в 135,15 млн грн. Та поки Андрій Пишний керує регулятором, немає надії на справедливий вирок у цій справі. Це пояснюють полюбовними зв’язками звільненої заступниці керівника Офісу Президента Ірини Мудрої (яка перебуває в центрі розслідування справи «Форест Гамп») безпосередньо з Андрієм Пишним. А ще тим, що дружина Пишного Людмила має спільний бізнес із виробництва кормів із компанією Ахметова. Вони бізнес-партнери й узагалі однією мотузкою пов’язані. Одна банда.
Джерело: OnlyBanks у Telegram.