Нове кримінальне провадження щодо зловживань у Сенс Банку під прикриттям Андрія Пишного
Тема зловживань і тіньового керівництва в державному Сенс Банку за сприяння схемі з боку голови Нацбанку Андрія Пишного не обмежиться тільки парламентською ТСК (тимчасовою слідчою комісією) і медійним скандалом. Вони мають розслідуватися ще в межах кримінального провадження.
Про одне з них днями повідомило ГО «Нон-Стоп Україна» та опублікувало номер провадження з витримкою.
«Наша команда вже тривалий час системно досліджує діяльність Андрія Пишного на чолі Нацбанку, махінації навколо «Сенс Банку» та роль одіозного Василя Веселого в тіньовому керуванні фінансовими потоками! І ми неоднозначно звертали увагу правоохоронних органів на те, як державна фінансова установа під прикриттям регулятора перетворилася на майданчик для обслуговування інтересів можновладців, міскодингу грального бізнесу на мільярди доларів та сумнівних кредитних операцій», — йдеться в їхній інформації.
Номер провадження — 52026000000000310 за ч. 1 ст. 364 КК України, досудове розслідування у якому здійснює НАБУ.
Тобто йдеться про «умисне використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо це завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам чи інтересам з метою отримання неправомірної вигоди».
Може застосовуватися різна відповідальність:
• Пробаційний нагляд на строк до 3 років.
• Або обмеження волі на строк до 3 років.
• Або позбавлення волі на строк до 3 років.
• З позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.
• Зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 4 250 до 12 750 грн).
У провадженні йдеться про «неправомірні дії ряду осіб». Та повний їхній список не наводиться. Хоча в загальній інформації можна простежити певні зв’язки.
«Пишний залишається креатурою Андрія Єрмака, хоча їхні шляхи і перетиналися в гострих кулуарних конфліктах, тоді як сам Веселий тісно пов'язаний як з Єрмаком, так і з Тимуром Міндічем. Усі вони давно перебувають у єдиній вертикалі прийняття рішень, де кожен знає свою роль і зони відповідальності», — зазначається в дописі ГО «Нон-Стоп Україна».
OnlyBanks слідкуватиме за цим та іншими розслідуваннями, яких вочевидь ставатиме тільки більше.
Джерело: OnlyBanks у Telegram.