Атака силовиків на обмінний ринок спричинила різке подорожчання послуг
Силові органи влаштували масові облави та переслідування на ринку обмінних пунктів у Києві та інших містах. Там є все: і звичний валютообмін, і внесення коштів на потрібні рахунки, і перекази куди треба, і багато іншого. Зараз усе зупинилося. А головне — різко подорожчали окремі послуги, передусім із внесенням застав.
Колись внесення готівки на потрібні рахунки, прокрутка з погодженим фінансовим моніторингом і перекази на запитані рахунки могли коштувати в пропорції 1:2 чи 1:3. Платежі могли бути різними, але передусім — це внесення застав за ув’язнених. Тепер цінник зовсім інший — щонайменше 1:5. Тобто за кожен внесений мільйон застави треба заплатити 5 млн грн. Саме стільки нині вартує покриття ризиків і витрати всіх посередників у ланцюжку.
Усе через велику кампанію Нацбанку та силовиків у низці резонансних справ: «Карфаген» (антикорупційна операція проти Офісу генпрокурора), «Канцлер», «Муза» (відмивання данини з контакт-центрів) тощо. Через тиск з боку НБУ і його керівника Андрія Пишного банки відмовляються вносити застави на рахунки ВАКС (Вищого антикорупційного суду) навіть тоді, коли гроші пройшли фінансовий моніторинг, попри всі скарги: Вадим Столар уже звернувся з цього приводу до НБУ, але можна не сумніватися, що Пишний «відморозиться» й брехатиме, що регулятор не заважає й питання взагалі не до нього (мовляв, це особиста політика банків із фінмоніторингу). Платежі масово відхиляються.
З одного боку, є побоювання, що на цьому тлі (банківських відмов із перерахуванням застав) суди взагалі відпускатимуть підозрюваних з-під варти без грошей (без застави), бо є така юридична лазівка. З іншого — банки вже передчувають, як відхилятимуть заставні платежі за самого Андрія Пишного, щодо якого відкрито вже кілька кримінальних проваджень, якщо той згодом не встигне втекти за кордон.
Хай там як, обмінний і платіжний готівковий ринок сьогодні став. БЕБ (Бюро економічної безпеки) рапортує про 50 обшуків у Києві, Харкові та Одесі й вилучення готівки на загальну суму 130 млн грн у гривневому еквіваленті. А Держфінмоніторинг заявляє, що протягом 8 місяців цьогоріч передав правоохоронним органам 194 матеріали щодо фінансових операцій на майже 85 млрд грн, пов’язаних із діяльністю «конвертаційних» центрів, «зустрічними потоками» та «скрутками». Відзвітували — і певно що очікують на суцільне схвалення та нагороди.
Утім, уся фінансова спільнота чудово знає, що саме Андрій Пишний контролює всі підозрілі платежі та є ляльководом із відмивання грошей за дзвінком чи повідомленням. А ще — що саме силові структури та ті самі конкретні офіцери (що нині проводять обшуки) кришували, кришують і продовжують кришувати обмінники, які надають широкий спектр послуг. Просто нині всім наказали зробити паузу на певний час: відпочити та сховатися. Винятки роблять лише в окремих випадках і для так званих «неполітизованих» операцій. Та зовсім скоро всі операції поновлять, коли правоохоронці завершать звіти й отримають потрібні ордени.
Конверташки та скрутки як були під «дахом» силовиків, так і залишаться. Та вартість послуг зросте. Платежі на застави зараз під тотальною забороною, та якщо й здійснюватимуться, то дуже дорого та під ризиком закриття. Якщо окремі організації та банки будуть партизанити, то недовго — під ризиком закриття та задорого.
Джерело: OnlyBanks у Telegram.