Нацбанк заборонив співвласниці Європромбанку використовувати суттєвий пакет акцій
Нацбанк почав відсторонювати співвласників Європейського промислового банку. 5 жовтня 2026 року Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайта платіжної інфраструктури НБУ рішенням №24/791-рк тимчасово заборонив Орловій Ользі Олександрівні використовувати свій пакет акцій ЄПБ розміром 24,961% (49 922 прості акції). Заборонив до усунення порушення, без уточнення в публічній заяві його суті.
Європромбанк — невеличка фінустанова зі статутним капіталом у розмірі 275,5 млн грн (власний капітал — 405,4 млн грн), прибутком за 7 місяців 2026 року в 16,4 млн грн і активами лише на 2,3 млрд грн — 46 місце із 59 чинних банків.
ЄПБ належить родині Орлових, на 1 січня 2026 року Нацбанк констатував таке розподілення акцій:
27% — належить Орлову Володимиру Олександровичу;
24,961% — Орловій Ользі Олександрівні;
21,8885% — Орловій Наталії Вікторівні;
18,7211% — Орловій Крістіні Андріївні;
6,24% — Орлову Нікіті Андрійовичу.
Водночас ще на початок 2025 року відсторонена нині Ольга Орлова мала в ЄПБ більший вплив — 49,92% акцій, які згодом були розподілені на Нікіту та Крістіну Орлових.
За даними YouControl, окрім ЄПБ Ольга Орлова є власницею та співвласницею понад 20 компаній, у тому числі КУА «Клевер Кепітал», «К.А.Н. Девелопмент», «Заводу Металомонтаж», «Центральної збагачувальної фабрики „Селидівська“» тощо.
Ольга Орлова — дружина Андрія Орлова, донецького бізнесмена та ексдепутата від Партії регіонів, який виїхав до Естонії після відкриття у 2014 році кримінальних проваджень прокуратурою Донецької області щодо ТОВ «Промислова група „Збагачувач“» через зловживання з податковими кредитами, до якої він був дотичний.
До війни Європромбанк звинувачували у відмиванні коштів за вугілля з ДНР. А тепер ЄПБ пов’язують з обслуговуванням ігорного бізнесу. Голову наглядової ради Європейського банку Олександра Романчукевича вважають організатором і контролером співпраці цього банку з ТОВ «Даймонд Пей». У липні 2024 року Нацбанк анулював ліцензію ТОВ «Даймонд Пей» на надання платіжних послуг через надання недостовірних даних у реєстраційних документах та виявлені зв'язки бенефіціарів із рф.
За різними оцінками, упродовж 2022–2024 років через платіжну інфраструктуру Diamond Pay пройшло близько 238 млрд грн. Мережа обслуговувала платежі для багатьох легальних та нелегальних онлайн-казино: Pin-Up, Cosmolot, Vbet, а також підсанкційних російських букмекерів і казино типу 1xBet, Vavada, 1Win тощо.
Розповідають, що нині Нацбанк здійснює у ЄПБ перевірку з фінансового моніторингу. Відсторонення Ольги Орлової вважають тільки одним із наслідків цієї інспекції та чекають на наступні. За обслуговування ігорного бізнесу Європромбанку можуть призначити великий штраф з фінмоніторингу, аж до максимуму в 135,15 млн грн.
Джерело: OnlyBanks у Telegram.