Розслідування OnlyBanks: великий куш на кібербезпеці (частина 1)
Ми розпочинаємо серію публікацій про групу компаній, яка роками фактично контролює значну частину ІТ-закупівель ключових державних структур. Йдеться не про разові перемоги, а про системні патерни участі та виграшу в тендерах критичної інфраструктури.
У центрі — ТОВ «ІТ СПЕЦІАЛІСТ», прямий спадкоємець скандальної «БМС Консалтінг». Ключові фігури — Сергій Капля та Сергій Мюллер, які працювали в БМС до її краху. Після того, як у 2016 році Світовий банк включив «БМС Консалтінг» до санкційного списку за корупцію, а кримінальні справи щодо розтрати близько 800 млн грн фактично «заглохли», команда просто змінила юридичну оболонку. Змінилася назва — не змінився підхід.
За даними ProZorro та бізнес-реєстрів, компанія брала участь у 635 тендерах, з яких виграла 333, уклавши контракти на понад 5,5 млрд грн. Лише за 2025 рік виторг перевищив 1,7 млрд грн.
Картельний балет в Ощадбанку
Ощадбанк став одним із ключових майданчиків: понад 409 млн грн контрактів. Схема працює через мережу пов’язаних ТОВ:
• Імітація конкуренції. ТОВ «ІТ СПЕЦІАЛІСТ» і ТОВ «АПІ Коннект» мають спільних бенефіціарів і одну адресу реєстрації (дані ЄДР). Формально вони не заходять в один тендер як пов’язані особи, але фактично працюють як одна структура, підміняючи одна одну: сьогодні виграє одна компанія, завтра — інша.
• Пул «своїх». У цей контур входять також ТОВ «АВАЛІС» (та пов’язане ТОВ «БІТ КОНСАЛТІНГ») і ТОВ «СВІТ ІТ» («СІЕС КОНСАЛТИНГ»). Аналіз тендерів показує їхню регулярну спільну участь і мінімальні розриви в цінових пропозиціях.
Різниця в цінах часто має технічний характер — достатній лише для визначення переможця. При цьому в низці випадків дешевші пропозиції сторонніх учасників відхиляються, після чого контракт фактично розігрується всередині цього пулу. Це не окремі епізоди, а повторювана модель.
Золота жила: критична інфраструктура
Предмет закупівель — системи кібербезпеки та ІТ-інфраструктури: IBM QRadar, Cisco, Check Point, Fortinet, а також технічна підтримка. Це сегмент, де складність продукту дозволяє гнучко формувати ціни, а відсутність реальної конкуренції — утримувати їх на високому рівні. Окрім Ощадбанку, група має, за даними ProZorro, значні контракти з:
• Офісом Генпрокурора — на 306 млн грн
• Нацбанком — на 110 млн грн
• Держказначейством — на 246 млн грн.
Старі історії, нові гроші
Ці кейси вже частково з’являлися в антикорупційних розслідуваннях, але в сукупності вони формують цілісну картину: структура, яка працювала ще в попередньому десятилітті, не зникла після санкцій і кримінальних справ, а трансформувалася, зберігши людей, зв’язки та підходи.
Фактично йдеться про модель, яка пережила зміну влади і продовжує працювати з державними коштами під час війни.
У наступному пості покажемо, як розслідування цієї групи співпало з появою елітної нерухомості у родичів слідчих у «Новопечерських Липках».
Джерело: OnlyBanks у Telegram.