Корупція та хабарництво. Андрія Пишного знову підозрюють у продажі валютних ліцензій
Національний банк після дворічної перерви поновив видачу валютних ліцензій небанківським фінансовим установам. Через що знову спалахнули підозри щодо корупції та видачі їх за величезні хабарі особисто голові НБУ Андрію Пишному.
Факт видачі регулятором нової ліцензії на здійснення валютних операцій доводять дані відповідного реєстру НБУ — там йдеться про надання 11 червня 2026 року ліцензії з переказу коштів без відкриття рахунку (під валютні перекази) для ТОВ «Олпей».
Попередню таку ліцензію Нацбанк вручав ще в лютому 2024 року фінансовій компанії «Профінеф» із Дніпра, до якої були питання з фінмоніторингу та працівників, пов’язаних із державою-терористом. Тоді це спровокувало внутрішній скандал у фінансовій спільноті. Бо ж напередодні регулятор застосував до цієї фінки два поспіль штрафи за численні порушення, зокрема й із фінмоніторингу. Однак замість того, щоб тоді виставити ТОВ ФК «Профінеф» із ринку, регулятор надав мутній організації модну валютну ліцензію. Після цього по ринку активно ширилися чутки про те, як Андрій Пишний тихесенько приторговує валютними ліцензіями, за які в його особисту кишеню разово платять по кілька мільйонів доларів. А потім додатково ще привозять регулярні хабарі.
До «Профінеф» елітні ліцензії на здійснення валютних операцій отримували такі небанківські платіжники, як ТОВ «НоваПей» і АТ «Укрпошта». За правління Пишного в Нацбанку регулятор надав 5 таких ліцензій (включаючи цьогорічну). А загалом за весь час їх було виписано лише 11 на 738 чинних небанківських установ.
За цей же період НБУ оформив 6 ліцензій на торгівлю валютними цінностями. Одну торік отримала фінансова компанія «Портал», яку пов’язують з однойменним закритим банком, і ще 5 — ломбарди раніше:
1. ТОВ «Ай Ломбард»;
2. ТОВ «Ломбард «Дім Мікрофінанс»;
3. ТОВ «Ломбард «Кредит Юкрейн»;
4. ТОВ «Ломбард «Є Гроші»;
5. «ПТ «Ломбард № 1 «ТОВ «Контракт – Груп» І Компанія».
Певно, що їм дуже кортіло навідкривати побільше обмінок і зайнятися готівковим валютообміном.
Та на певний час тема продажу ліцензій відійшла на другий план, і про неї не згадували. Утім, цього літа після дворічної перерви це сталося знов — небанківська установа отримала валютну ліцензію. І є нові підстави для корупційних підозр.
Отримувачем нової валютної ліцензії знову став ноунейм — нікому не відома платіжна компанія «Олпей», яка зареєстрована в реєстрі платіжних послуг під номером 21/1409-РК вже під час великої війни, 3 серпня 2023 року. До цього організація функціонувала під назвою ТОВ «Пейран», яка існувала з 2016 року, але нічим не запам’яталася на ринку.
Власником ТОВ «Олпей» вказаний маловідомий на фінансовому ринку 40-річний юрист Олександр Леонідович Лимар із Київської області (с. Мирівка). Компанія зареєстрована в Дарницькому районі Києва, на Позняках, у багатоквартирному будинку за адресою вул. А. Ахматової, 7/15, і має примітивний сайт, як у компаній-оболонок. Остання фінансова звітність там датується 2024 роком, а аудит у цей же період здійснила АФ «Міла-аудит».
За даними Опендатабота, 2025 рік ТОВ «Олпей» завершило зі збитком у 7 млн грн, середньою зарплатою до оподаткування на рівні 6988 грн та 7 працівниками, які обслуговують активи на 7,2 млн грн. Статутний капітал цієї ТОВки становить 5 млн грн, основний вид діяльності — Інші види грошового посередництва.
На тлі поновлення роздачі валютних ліцензій невідомим збитковим компаніям, які навіть своєчасно не оновлюють публічну звітність, мають ознаки компаній-оболонок і точно провалили навіть найлояльніший фінмоніторинг, знову поповзли чутки про продаж ліцензій Андрієм Пишним. Скільки саме нацбанківський керманич сьогодні бере за модняву валютну ліцензію — точно невідомо. Та, може, згодом дізнаємось і про це.
Джерело: OnlyBanks у Telegram.