Шахрайські кол-центри: 18 вироків за чотири роки, а через дропів проходять мільярди
Опендатабот, використовуючи пошук у судових реєстрах, знайшов лише 18 вироків у справах, пов’язаних із шахрайськими кол-центрами, від початку повномасштабної війни.
За оцінкою Global Initiative Against Transnational Organized Crime, в Україні може працювати близько 1000 шахрайських кол-центрів. Середній офіс може отримувати до $1 млн доходу на місяць, великий — до $3 млн.
Тобто йдеться про потенційний оборот індустрії на рівні мільярдів доларів на рік. Водночас це приблизні оцінки, а не офіційна статистика фактичних доходів.
Є й інший показник масштабу — фінансова інфраструктура. За сім місяців 2026 року Держфінмоніторинг дослідив понад 27 тис. рахунків у межах протидії дроп-схемам, через які пройшло понад 23 млрд грн. Ця сума стосується дроп-схем загалом і не означає, що всі кошти пов’язані саме з кол-центрами.
На цьому тлі судова статистика виглядає особливо показово:
— 18 вироків із початку 2022 року;
— 27 обвинувачених;
— у 14 справах формально призначали позбавлення волі;
— реально за ґрати потрапили лише двоє — на 5 та 8 років;
— у 12 випадках покарання замінили випробуванням;
— ще в трьох випадках були штрафи 51–68 тис. грн.
Окремий масштабний епізод — справа «Карфаген». НАБУ і САП заявили про злочинну організацію, яка, за версією слідства, системно отримувала гроші від шахрайських кол-центрів за безперешкодну діяльність. Слідство говорить про легалізацію понад 89,9 млн грн.
Для банків це не просто кримінальна статистика. Шахрайські кол-центри використовують рахунки дропів, змушують потерпілих оформлювати кредити та переказувати кошти, отримують доступ до банківських рахунків і створюють для фінансової системи величезні ризики. Тобто головне питання вже не в тому, скільки кол-центрів вдалося закрити. Питання — скільки грошей продовжує проходити через їхню фінансову інфраструктуру і наскільки ефективно держава перекриває саме цей грошовий потік.
Джерело: OnlyBanks у Telegram.