Ринком ширяться чутки про хабарі від Сенс Банку під час комплексної перевірки Нацбанку та про шокуючі одкровення керівництва
Цікаві плітки циркулюють щодо державного Сенс Банку, який ніяк не можуть продати (приватизувати) і тягнуть гуму з цього приводу, роздаючи обіцянки МВФ та іншим міжнародним кредиторам. Нещодавно там завершилася комплексна перевірка з боку Національного банку, яка тривала кілька місяців. І кажуть, що нацбанківці на ній дуже непогано «підгодувалися», мовляв, Сенс нічого не шкодував і щедро роздавав гроші за виявлені порушення, щоб не все було зафіксовано у підсумковому звіті.
Розповідають, що в банку настільки заплуталися у звітності та поясненнях, які доводилося давати ревізорам НБУ, що довелося «вирішувати питання». Щоб перевіряючі зробили вигляд, що чогось не помітили, а ще допомогли «підчистити» проблемні місця, регулярно передавали хабарі. Багато і щедро. Бо в Сенс Банку нібито виявили численні підробки та маніпуляції у балансі й звітності.
Ключовий підсумок: керівництво не пошкодувало грошей і «розрахувалося».
Хтось скаже, що це стандартна історія для комплексних перевірок і мало хто ризикує відмовляти регулятору. Але цього разу, за чутками, керівництво «напоролося» на іншому – на комунікації.
Перемовини між топменеджментом і підлеглими, зокрема із заступницею голови Інною Тютюн, відбувалися не тихо «в коридорах» і навіть не в закритих чатах, а у відкритому листуванні корпоративної пошти. Обговорювали, кому саме з перевіряючих і на якому етапі передати гроші, кому – кешем, а кому можна перекинути на картку. У відповідь керівництво нібито писало, де і коли забрати кошти з «чорної каси».
Небачена відвертість для такого рівня. Фактично – явка з повинною. Саме з цим, за однією з версій, пов’язують і нещодавні обшуки у керівництва банку з боку правоохоронців, передусім для перевірки ноутбуків, телефонів та іншої техніки.
Скандальну переписку, як стверджується, виявив IT-підрозділ самого банку після зміни керівництва служби безпеки та фінмоніторингу. Частину листування, звісно, намагалися видалити. Але існують інструменти відновлення даних, і правоохоронці, ймовірно, розраховують саме на це.
Чи вдалося силовикам зібрати достатньо доказів проти співробітників банку та, можливо, представників регулятора – стане зрозуміло згодом. Але в будь-якому разі учасникам цієї історії вже варто готувати власні версії пояснень. А комусь – і думати про співпрацю зі слідством.
Джерело: OnlyBanks у Telegram.