«Кристалбанк» (ЄДРПОУ 39544699, МФО 339050) з’явився в грудні 2014 року на залишках «Терра Банку». Сьогодні 50% банку належать Марині Ленінг — дружині колишнього заступника міністра фінансів та екс-в. о. міністра економіки Вадима…
Позначка: Кристалбанк
«Кристалбанк», Ривкін і Скоробогатов: перекази до Швейцарії та 1,52 мільйона USDT на тлі претензій НБУ до фінмоніторингу банку
«Кристалбанк», Ривкін і Скоробогатов: перекази до Швейцарії та 1,52 мільйона USDT на тлі претензій НБУ до фінмоніторингу банку «Кристалбанк» виник у грудні 2014 року на базі залишків «Терра Банку». Наразі 50% акцій…
“Кристалбанк”: як Ривкін та Скоробогатов налаштували швейцарський канал Done
Done Дмитра Ривкіна та Антона Скоробогатова працює під вивіскою альтернативи банківському кредитуванню. Гривня надходить через «Саплай Чейн Фінанс» (SCF) та пов’язані інвестиційні структури, далі фінансується імпортер, купується валюта, а платіж надходить швейцарській…